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中国银行40亿大案最后一名主犯被遣返
2021-11-15 11:26:47
 
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  许国俊,男,中国银行开平支行原行长,涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,2001年外逃美国。2021年11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。至此,中国银行最大贪污案已全部到案。

  事件回顾

  1994年10月,许超凡、余振东和许国俊三人妻子在开平与美国归化公民结婚,随后提出申请移民美国。

  1997年8月-12月,许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港,获得伪造香港护照。

  2001年10月2日,许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。

  2001年10月12日,开平案发。

  2001年10月15日,许超凡等三人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账。当天共有859万美元汇入香港沙漠宫殿公司。

  2001年10月,中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。

  2002年12月19日,余振东应约来到加州洛杉矶的原“移民与归化局”(INS)办公室,就其移民事宜面谈,随即被FBI逮捕。

  2004年2月,余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名,被判12年监禁。

  2004年4月16日,余振东被美国FBI移交给中国司法部门。

  2004年9月21日,内华达州一个联邦大陪审团作出裁决,对许超凡夫妇、许国俊夫妇和余振东妻子于绪慧提起控诉,罪名包括11项。

  2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。

  2004年10月初,首嫌许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

  2005年6月29日,内华达州联邦法官决定传唤中国和中国香港政府官员在本案中作证;原定7月11日的开庭审判推迟至2006年1月9日。

  2021年11月14日据中央纪委国家监委消息:11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

  许国俊,曾是中国银行广东开平支行行长,于美国当地时间2009年5月6日在拉斯维加斯联邦法院以洗钱和共谋转移赃款等罪名分别被判处22年有期徒刑。

  2021年11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

  许国俊夫妇于2004年9月在美国堪萨斯州被捕,许超凡于同年10月在美国奥克拉荷马州被捕。美国联邦检方也指控许国俊与许超凡的妻子协助洗钱、非法入境美国,并用诈欺手段获得美国公民权和护照。

  在加拿大,许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他没有想到:2001年11月,司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。

  原本以为不工作,钱都够一家人一辈子用的,没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多,身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中,半年后,他和余振东、许国俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱,也不敢在洛杉矶长住。

  2001年11月开始,中方协调美方来华取证,开展远程视频作证。之后,美国司法部在全国发出通缉令,三家人只能分头踏上逃亡之路,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

  中央追逃办负责人表示,我们有逃必追、一追到底的意志和决心是坚定不移的,将继续加大反腐败国际追逃追赃工作力度,决不让腐败分子逍遥法外。


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